Expertos en Modelos de Prevención de Delitos
Escríbenos

Servicios

Nuestros servicios se basan en una metodología que no es rígida. Podemos ampliar, focalizar o complementar la evaluación al Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con los riesgos y prioridades de la empresa de manera flexible. Además, brindar apoyo en compliance, gobierno corporativo, ética, investigaciones y prevención de delitos.

Escribenos
Evaluación Periódica por terceros independientes Servicios

Evaluación Periódica por terceros independientes

Constituye un elemento clave para fortalecer el sistema de compliance de las organizacione...

ver servicio
Auditorías de cumplimiento y revisiones temáticas Servicios

Auditorías de cumplimiento y revisiones temáticas

Auditorías enfocadas en procesos críticos y riesgos específicos de la organización, consid...

ver servicio
Investigaciones internas y apoyo en Ley Karin Servicios

Investigaciones internas y apoyo en Ley Karin

Desarrollo de investigaciones independientes frente a denuncias o situaciones relacionadas...

ver servicio
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley Nº 19.913) Servicios

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley Nº 19.913)

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado...

ver servicio
Evaluación de programas de compliance y gobierno corporativo Servicios

Evaluación de programas de compliance y gobierno corporativo

Diagnóstico del nivel de madurez del programa de compliance y la evaluación de políticas y...

ver servicio
Gestión de conflictos de interés, ética y conducta empresarial Servicios

Gestión de conflictos de interés, ética y conducta empresarial

Revisión y actualización de políticas y mecanismos destinados a gestionar conflictos de in...

ver servicio
Anterior
Siguiente

Suscríbete y recibe actualizaciones y noticias directamente en tu correo